Sauvegarde locale des déclarations saisies dans goAML

Vous voulez garder une sauvegarde du détail de vos déclarations faites pour vos propres dossiers? Ceci peut être d’autant plus important puisque le clean-up automatique va supprimer le contenu de votre déclaration après un certain intervalle de temps du Web et ne garder qu’une « enveloppe vide » qui pourra vous servir de tracer combien de déclarations En savoir plus surSauvegarde locale des déclarations saisies dans goAML[…]

Type de déclaration erroné

Lorsque vous soumettez une déclaration de soupçon, celle-ci doit être remplie en utilisant le type de déclaration Déclaration d’activité suspecte (code SAR) ou Déclaration d’opération suspecte (code STR). Le formulaire retour d’information sans/avec transactions (code RIRA ou RIRT) est à utiliser exclusivement lorsque vous répondez à une demande de renseignement de la CRF. Pour plus En savoir plus surType de déclaration erroné[…]

Déclaration rejetée – que faire?

Lorsque certains champs ne sont pas remplis (motivation, indicateurs), la déclaration peut être rejetée. Lors d’un rejet manuel par la CRF, un message « Echec d’intégration d’une transmission » est envoyé par la messagerie vous informant que la déclaration a été rejetée et pour quelles raisons. Si la déclaration a été remplie en ligne, il suffit d’aller En savoir plus surDéclaration rejetée – que faire?[…]

Comment serai-je notifié de l’arrivée d’un message dans goAML?

Lors des différentes présentations aux déclarants, la question nous a été posée de la manière dont les compliance officers seront avertis de l’arrivée d’un nouveau message dans goAML, par exemple dans le cadre d’une demande d’information complémentaire. Nous avons répondu que chaque compliance officer qui aura un compte et accès au Message Board sera averti En savoir plus surComment serai-je notifié de l’arrivée d’un message dans goAML?[…]

goAML – à utiliser par tous les déclarants?

goAML sera utilisé par la CRF pour recevoir toutes les déclarations d’opérations suspectes à partir du 1er janvier 2017. En fonction de l’activité du déclarant, la nécessité de faire des développements informatiques sera plus ou moins donnée. Nous recommandons à toute entité qui déclare: de nombreuses transactions (p.ex. opérations sur un compte en banque ou En savoir plus surgoAML – à utiliser par tous les déclarants?[…]