Comptes service de paiement en ligne

Voici comment renseigner une transaction vers un service de paiement en ligne où seulement une adresse e-mail est connue: Le destinataire de la transaction est un compte qui a comme numéro de compte l’adresse e-mail et pour lequel le code SWIFT du service de paiement est à indiquer, ensemble avec le (supposé) nom du destinataire, … Lire la suiteComptes service de paiement en ligne

Paiement en monnaie virtuelle

Au stade actuel le système goAML supporte uniquement les transactions en Bitcoin. Si vous entendez faire des déclarations sur d’autres monnaies virtuelles (crypto currency), il y a lieu de contacter la CRF. Nous faisons une distinction entre: les transactions en Bitcoin qui ne sont pas à fournir comme transactions dans goAML, mais comme pièce jointe … Lire la suitePaiement en monnaie virtuelle

goAML – à utiliser par tous les déclarants

goAML sera utilisé par la CRF pour recevoir toutes les déclarations d’opérations suspectes à partir du 1er janvier 2017. En fonction de l’activité du déclarant, la nécessité de faire des développements informatiques sera plus ou moins donnée. Nous recommandons à toute entité qui déclare: de nombreuses transactions (p. ex. opérations sur un compte en banque … Lire la suitegoAML – à utiliser par tous les déclarants