Différence entre une déclaration d’opération suspecte et une déclaration d’activité suspecte

La différence entre une déclaration d’opération suspecte (STR) et une déclaration d’activité suspecte (SAR) est qu’une STR contient obligatoirement des transactions, contrairement à une SAR qui ne contient jamais de transactions. Il s’agit d’une règle technique utilisée par goAML afin de valider le formulaire. Si le déclarant veut communiquer des transactions à la CRF, il … Lire la suiteDifférence entre une déclaration d’opération suspecte et une déclaration d’activité suspecte

Informations générales sur la transaction (premier écran)

Référence de la transaction* – Unique Number Chaque transaction doit avoir un numéro unique. Ce numéro peut être généré par le système informatique du déclarant ou en cliquant sur l’icône . Si le déclarant choisit de générer le numéro par son système informatique (notamment pour les déclarations XML), il faut s’assurer qu’il soit unique. Afin … Lire la suiteInformations générales sur la transaction (premier écran)