Déclarations avec transactions – Ajout d’activité suspecte

Dès la version 5.0 de goAML, les déclarations avec transactions (STR/TFTR/RIRT) ont une activité suspecte optionnelle. Ceci signifie que vous pouvez maintenant renseigner des transactions et renseigner des objets (Personne physique, personne morale, compte) indépendamment de ces transactions.

Exemples :

  • Une personne physique et/ou personne morale est indirectement liée à une transaction. Vous renseignez la transaction, puis, dans l’activité suspecte, vous renseignez la personne physique et/ou personne morale :

  • Une personne physique ou une personne morale a plusieurs comptes. Seuls quelques-uns de ces comptes ont effectué des transactions. Vous pouvez renseigner ceux qui n’ont pas effectué de transactions sous l’activité suspecte.