Manuels d'utilisation
Procédure d’enregistrement
Enregistrement des entités et des personnes physiques
Faire une déclaration de soupçon
Procédure d’envoi de déclarations et de réponses à la CRF
Gestion des droits d’accès
Valider des utilisateurs – définir des droits d’accès spécifiques
Rechercher dans les manuels d’utilisation et questions fréquentes
Dernières questions
Délégations – comment fonctionnent-elles?
Si nous avons une structure de délégations d’entités déclarantes dans goAML qui ressemble à la figure suivante, où les entités 2 et 3 ont comme mandataire l’entité 1: Alors automatiquement, les utilisateurs qui ont accès à l’entité 1 peuvent se connecter pour le compte des entités 2 et 3. Leurs rôles restent les mêmes En savoir plus surDélégations – comment fonctionnent-elles?[…]
Sauvegarde locale des déclarations saisies dans goAML
Vous voulez garder une sauvegarde du détail de vos déclarations faites pour vos propres dossiers? Ceci peut être d’autant plus important puisque le clean-up automatique va supprimer le contenu de votre déclaration après un certain intervalle de temps du Web et ne garder qu’une « enveloppe vide » qui pourra vous servir de tracer combien de déclarations En savoir plus surSauvegarde locale des déclarations saisies dans goAML[…]
Déclaration type / chèque
La présente note détaille les informations à fournir pour l’encaissement d’un chèque. Le premier écran est à remplir comme suit: Sous « Objet / Description », il y a lieu d’indiquer le numéro, la date et le montant du chèque. Pour la partie « Fonds provenant de », il y a lieu de sélectionner « Tiers ». Pour la partie « Fonds En savoir plus surDéclaration type / chèque[…]
Déclaration type / Paiement par carte (débit ou crédit)
Cet article est destiné aux établissements bancaires. Ci-dessous, vous trouverez les informations nécessaires pour renseigner les transactions « paiement par carte (débit ou crédit) ». En résumé : Pour le paiement par carte de débit (p. ex. VPAY), l’information à renseigner est : Du côté débit : le compte de votre client avec l’identification de votre client Du En savoir plus surDéclaration type / Paiement par carte (débit ou crédit)[…]
3 mai 2018 – publication d’une mise à jour du schéma xsd pour goAML
Une nouvelle version du schéma xsd pour les déclarations goAML est maintenant disponible sous https://faq.goaml.lu/manuels-dutilisation/xml/. Il met à disposition des déclarants quelques nouvelles valeurs , mais les fichiers respectant la structure précédente resteront valides sous le nouveau schéma.
Type de déclaration erroné
Lorsque vous soumettez une déclaration de soupçon, celle-ci doit être remplie en utilisant le type de déclaration Déclaration d’activité suspecte (code SAR) ou Déclaration d’opération suspecte (code STR). Le formulaire retour d’information sans/avec transactions (code RIRA ou RIRT) est à utiliser exclusivement lorsque vous répondez à une demande de renseignement de la CRF. Pour plus En savoir plus surType de déclaration erroné[…]
Déclaration rejetée – que faire?
Lorsque certains champs ne sont pas remplis (motivation, indicateurs), la déclaration peut être rejetée. Lors d’un rejet manuel par la CRF, un message « Echec d’intégration d’une transmission » est envoyé par la messagerie vous informant que la déclaration a été rejetée et pour quelles raisons. Si la déclaration a été remplie en ligne, il suffit d’aller En savoir plus surDéclaration rejetée – que faire?[…]
Ouvrir une pièce jointe dans la messagerie goAML
Au cas où vous rencontrez une difficulté à ouvrir une pièce jointe d’un document, veuillez noter que l’icône qui se situe au niveau de la liste des messages en haut de l’écran (dénoté « 1 » dans la figure ci-dessous), indique simplement qu’une ou plusieurs pièces jointes sont attachées à ce message. Afin d’ouvrir ou sauvegarder une En savoir plus surOuvrir une pièce jointe dans la messagerie goAML[…]
Eviter le rejet d’une déclaration
goAML Web effectue une première vérification d’une déclaration afin d’assurer que la structure attendue est bien respectée. Certaines règles ne peuvent pourtant pas être vérifiées au niveau seul de la structure et pour cette raison des « règles business » sont en place afin d’informer l’équipe de la CRF qu’une déclaration ne respecte pas ces règles, même En savoir plus surEviter le rejet d’une déclaration[…]
Erreur lors d’envoi d’un fichier XML
Si vous rencontrez un problème lors de l’envoi d’un fichier XML, comme par exemple: Invalid XML format for File (NOTE: DTD are prohibited) Vous pouvez effectuer les vérifications suivantes: Est-ce que votre fichier commence bien par <report>, sans autres remarques précédentes sur le format du fichier ou l’utilisation d’un schéma? Est-ce que votre fichier est En savoir plus surErreur lors d’envoi d’un fichier XML[…]