Manuels d'utilisation
Procédure d’enregistrement
Enregistrement des entités et des personnes physiques
Faire une déclaration de soupçon
Procédure d’envoi de déclarations et de réponses à la CRF
Gestion des droits d’accès
Valider des utilisateurs – définir des droits d’accès spécifiques
Rechercher dans les manuels d’utilisation et questions fréquentes
Dernières questions
Eviter le rejet d’une déclaration
goAML Web effectue une première vérification d’une déclaration afin d’assurer que la structure attendue est bien respectée. Certaines règles ne peuvent pourtant pas être vérifiées au niveau seul de la structure et pour cette raison des “règles business” sont en place afin d’informer l’équipe de la CRF qu’une déclaration ne respecte pas ces règles, même En savoir plus surEviter le rejet d’une déclaration[…]
Erreur lors d’envoi d’un fichier XML
Si vous rencontrez un problème lors de l’envoi d’un fichier XML, comme par exemple: Invalid XML format for File (NOTE: DTD are prohibited) Vous pouvez effectuer les vérifications suivantes: Est-ce que votre fichier commence bien par <report>, sans autres remarques précédentes sur le format du fichier ou l’utilisation d’un schéma? Est-ce que votre fichier est En savoir plus surErreur lors d’envoi d’un fichier XML[…]
Identification par LuxTrust – JAVA
A partir du 6 février 2017 l’utilisation de JAVA pour s’identifier par LuxTrust ne sera plus nécessaire. Les écrans de connexion et de signature feront également peau neuve afin de vous offrir une interface plus agréable et compatible avec tous les navigateurs web. Si vous utilisez un Token LuxTrust, aucune mise à jour sur votre En savoir plus surIdentification par LuxTrust – JAVA[…]
Comment créer des délégations dans goAML?
La fonction – délégation – permet à un déclarant de faire des déclarations pour d’autres déclarants. En utilisant cette fonction, vous avez uniquement besoin d’un certificat LuxTrust pour le déclarant mandataire. D’abord, il faut inscrire l’entité déclarante qui sera en charge des entités mandantes. Après validation de cette entité déclarante par la CRF, vous pouvez En savoir plus surComment créer des délégations dans goAML?[…]
La notion “d’administrateur” sur goAML
Dans la documentation publiée au sujet de goAML, il est souvent fait mention d’un “administrateur”. Ceci est une terminologie technique, qui définit la personne qui possède les droits d’accès les plus larges sur goAML. Cette personne peut notamment autoriser d’autres utilisateurs sur goAML. Par défaut, l’administrateur d’un déclarant est celui qui l’a inscrit sur goAML.
Valider les utilisateurs du déclarant
Il est possible d’inscrire plusieurs utilisateurs pour un déclarant. L’utilisateur en question doit entreprendre lui-même les démarches nécessaires (voir la rubrique Inscription de personnes supplémentaires à l’environnement d’entraînement). Par la suite, il appartient à l’administrateur du déclarant (de l’entité déclarante) de valider l’utilisateur en question. Par défaut, la personne qui a inscrit le déclarant a En savoir plus surValider les utilisateurs du déclarant[…]
Réponse à une demande d’information de la CRF
La présente rubrique concerne les réponses faites à une demande d’information de la CRF, faite sur base de l’article 5. 1. b) de la Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Pour ce qui est des délais de réponse à respecter, nous renvoyons notamment En savoir plus surRéponse à une demande d’information de la CRF[…]
Inscription d’un avocat à goAML
La CRF, ensemble avec l’ordre des avocats, a mis en place une procédure spécifique pour les avocats. Conformément à l’article 7 de la Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, toute déclaration faite par un avocat est continuée par le barreau à la CRF. En savoir plus surInscription d’un avocat à goAML[…]
Déclarations fausse monnaie
Les déclarations portant sur des billets de banque falsifiés sont à encoder comme “déclaration d’activité suspecte”. Dans la rubrique des indicateurs il y a notamment lieu de sélectionner: La rubrique activité suspecte Par la suite, l’activité suspecte est à renseigner comme suit: D’une façon générale, seule la personne physique ou morale qui utilisait le billet En savoir plus surDéclarations fausse monnaie[…]
Déclaration type / virement bancaire
Voici un exemple d’une déclaration d’opération suspecte renseignant un virement bancaire frauduleux. “Référence de la transaction”: Chaque transaction doit avoir un numéro unique. Si le déclarant choisit de générer le numéro par son système informatique (notamment pour les déclarations XML), il faut s’assurer qu’il soit unique. Afin d’éviter toute interférence avec les autres déclarants, le En savoir plus surDéclaration type / virement bancaire[…]