Un bon point de départ pour vos développements peut être une saisie manuelle d’une déclaration aussi complète que possible comportant différentes transactions fictives qui s’appliquent à votre cas de figure par votre compliance officer en environnement d’entraînement. Une fois cette déclaration soumise, il est possible de télécharger le fichier XML correspondant depuis l’interface goAML Web (menu DÉCLARATIONS ENVOYÉES / DÉCLARATIONS FAITES EN LIGNE) et d’inspecter où les informations à votre disposition ont été insérées dans la structure. Le fichier ainsi produit est toujours valide contre la XSD.
Veuillez noter qu’il existe deux types de déclarations:
- Présence de transactions – STR, TFTR, RIRT
- Absence de transactions – SAR, TFAR, RIRA
Pour plus d’informations concernant les différents types de déclarations
Si vous faites des développements informatiques pour le type de déclarations avec transactions, vous pourrez générer des STR, TFTR et RIRT puisqu’il s’agit de la même structure – la seule différence sera le <report_code> à renseigner.
NB: L’extension .txt peut être renommée en .xml après le téléchargement
Types de transactions – dans le schéma xsd complet
Virement – titulaire du compte est une personne physique
Virement – titulaire du compte est personne morale
Virement – titulaire du compte est personne morale avec une personne morale liée
Exemple d’un RIRT – dans le schéma xsd complet
RIRT – Virement – titulaire du compte est une personne morale
Exemple d’un type de transaction – dans le schéma xsd de transactions
Virement – uniquement transaction
Activité suspecte
SAR avec une personne morale ayant une personne morale liée
Un fichier xml qui regroupe toutes les transactions ci-dessus