compte

La déclaration ne porte pas sur des transactions suspectes, mais relate uniquement une activité suspecte. Dans ce cas, il y a lieu de choisir le type de déclaration: Déclaration d’activité suspecte (SAR) Financement du terrorisme (sans transactions) (TFAR) Retour d’information (sans transactions) (RIRA) Le formulaire affiche alors la rubrique « Activité suspecte »: En cliquant dans le … Lire la suite

Une transaction doit toujours être renseignée en deux parties, en ce que les fonds sont « en provenance de » et « à destination de » un objet (qui peut-être le même). Ici, vous devez donc renseigner la provenance des fonds. Les trois types d’objets sont: Compte Les fonds sont en provenance d’un compte. Pour les types de transactions: … Lire la suite