Cellule de renseignement financier Luxembourg
Si vous remplissez le formulaire en ligne, il existe une fonction d’utiliser un objet (personne physique, compte, personne morale) déjà renseigné. Par exemple, si vous renseignez plusieurs transactions, il est … Lire la suite
Pour que goAML puisse reconnaître un objet (personne physique, compte, personne morale) déjà existant dans la base de données, il est important de renseigner un minimum d’informations dans les formulaires … Lire la suite
La partie « Fonds à destination de » a la même structure que la partie « Fonds en provenance de ». Le premier choix à faire est entre « Notre Client » et « … Lire la suite
Le déclaration ne porte pas sur des transactions suspectes, mais relate uniquement une activité suspecte. Dans ce cas, il y a lieu de choisir le type de déclaration: Déclaration d’activité … Lire la suite
Utiliser une personne morale déjà renseignée Afin de faciliter l’encodage: utiliser une personne morale déjà renseignée Afin d’assurer la qualité des données, nous vous prions de renseigner les données essentielles. … Lire la suite
Le premier choix à faire est entre « Notre client » et « Tiers ». « Notre client » est à renseigner chaque fois que l’objet concerné (personne physique, compte, personne morale) est à la fois: … Lire la suite