Cellule de renseignement financier Luxembourg
Si vous remplissez le formulaire en ligne, il existe une fonction d’utiliser un objet (personne physique, compte, personne morale) déjà renseigné. Par exemple, si vous renseignez plusieurs transactions, il est fort probable que celles-ci concerneront les mêmes objets. Après avoir renseigné une personne physique, un compte ou une personne morale, ceux-ci sont sauvegardés pour la … Lire la suite
Pour que goAML puisse reconnaître un objet (personne physique, compte, personne morale) déjà existant dans la base de données, il est important de renseigner un minimum d’informations dans les formulaires des différents objets. Ceci, bien évidemment, dans la mesure du possible. Si vous ne disposez pas de ces informations, ne les renseignez pas. Personne physique … Lire la suite
La partie « Fonds à destination de » a la même structure que la partie « Fonds en provenance de ». Le premier choix à faire est entre « Notre Client » et « Tiers ». Pour les explications concernant ceci: Fonds en provenance de Après ce premier choix, la fenêtre suivante s’ouvre: Type de transaction – Transaction type Le … Lire la suite
Le déclaration ne porte pas sur des transactions suspectes, mais relate uniquement une activité suspecte. Dans ce cas, il y a lieu de choisir le type de déclaration: Déclaration d’activité suspecte Financement du terrorisme (sans transactions) Retour d’information (sans transactions) Le formulaire affiche alors la rubrique « Activité suspecte »: En cliquant sur le d’« Activité suspecte », la … Lire la suite
Utiliser une personne morale déjà renseignée Afin de faciliter l’encodage: utiliser une personne morale déjà renseignée Afin d’assurer la qualité des données, nous vous prions de renseigner les données essentielles. La plupart des champs du formulaire d’une personne morale n’appelle pas de commentaires particuliers. Voici quelques précisions: Dénomination sociale Vise la raison sociale renseignée dans … Lire la suite
Le premier choix à faire est entre « Notre client » et « Tiers ». « Notre client » est à renseigner chaque fois que l’objet concerné (personne physique, compte, personne morale) est à la fois: un client du déclarant et un suspect ou une personne concernée en lien avec la déclaration Les deux critères doivent être remplis cumulativement. Exemples de … Lire la suite