Cellule de renseignement financier Luxembourg
Numéro de compte Le numéro unique attribué au marchand p. ex. le « Merchant Identification Number » (MID). Nom du titulaire Renseignez l’identité du marchand. Identifiant ou SWIFT? Identifiant constitue le « Merchant … Lire la suite
Numéro de compte La règle générale est de renseigner l’IBAN (sans espaces). L’indication du numéro de compte sous un autre format est limitée aux comptes qui ne remplissent pas le … Lire la suite
Numéro de compte Le numéro du portefeuille de monnaie électronique est à renseigner sans espaces. Nom du titulaire Etablissement non bancaire La case « Oui » est à sélectionner. Identifiant ou SWIFT … Lire la suite
Numéro de compte Le numéro de la carte de crédit/débit (sans espaces). IMPORTANT: Si vous n’avez pas l’intégralité des numéros d’une carte de crédit (p. ex. 123456******3456), ne la renseignez … Lire la suite
Si vous remplissez le formulaire en ligne, il existe une fonction d’utiliser un objet (personne physique, compte, personne morale) déjà renseigné au sein de la même déclaration. Par exemple, si … Lire la suite
Pour que goAML puisse reconnaître un objet (personne physique, compte, personne morale) déjà existant dans la base de données, il est important de renseigner un minimum d’informations dans les formulaires … Lire la suite
La partie « Fonds à destination de » a la même structure que la partie « Fonds en provenance de ». Une transaction doit toujours être renseignée en deux parties, en ce que les … Lire la suite
La présente note couvre plusieurs hypothèses: le titulaire d’un compte est connu sous plusieurs identités ou pseudonymes une même personne est titulaire de plusieurs comptes, menés sous différentes identités (le … Lire la suite
Numéro de compte Le numéro du portefeuille est à renseigner. Afin de s’assurer que celui-ci soit unique, il y a lieu de faire précéder ce numéro par le code BIC/SWIFT … Lire la suite
Utiliser un compte déjà renseigné Afin de faciliter l’encodage: utiliser un compte déjà renseigné Afin d’assurer la qualité des données, nous vous prions de renseigner les données essentielles. De plus, … Lire la suite