Astuce – utiliser un objet déjà renseigné

Si vous remplissez le formulaire en ligne, il existe une fonction d’utiliser un objet (personne physique, compte, personne morale) déjà renseigné. Par exemple, si vous renseignez plusieurs transactions, il est fort probable que celles-ci concerneront les mêmes objets. Après avoir renseigné une personne physique, un compte ou une personne morale, ceux-ci sont sauvegardés pour la … Lire la suite Astuce – utiliser un objet déjà renseigné

Données essentielles pour les différents types d’objets

Pour que goAML puisse reconnaître un objet (personne physique, compte, personne morale) déjà existant dans la base de données, il est important de renseigner un minimum d’informations dans les formulaires des différents objets. Ceci, bien évidemment, dans la mesure du possible. Si vous ne disposez pas de ces informations, ne les renseignez pas. Personne physique … Lire la suite Données essentielles pour les différents types d’objets

Fonds à destination de

La partie « Fonds à destination de » a la même structure que la partie « Fonds en provenance de ». Le premier choix à faire est entre « Notre Client » et « Tiers ». Pour les explications concernant ceci: Fonds en provenance de Après ce premier choix, la fenêtre suivante s’ouvre: Type de transaction – Transaction type Le … Lire la suite Fonds à destination de

Condition de my_client

Dans une transaction, si vous choisissez de renseigner un compte en tant que <my_client>, le renseignement d’un <signatory> devient obligatoire. Ceci signifie que vous devez renseigner une personne physique lié à ce compte my_client. Vous pouvez toujours renseigner une personne morale sous <t_entity> du bloc <t_account>, mais le renseignement d’un <signatory> reste obligatoire. Nous vous … Lire la suite Condition de my_client

Renseigner des alias en relation avec des comptes

La présente note couvre plusieurs hypothèses: le titulaire d’un compte est connu sous plusieurs identités ou pseudonymes une même personne est titulaire de plusieurs comptes, menés sous différentes identités (le cas échéant fictives) ou pseudonymes. Elle s’applique uniquement aux alias en relation avec des comptes. L’objectif de la CRF est de lier les différentes identités, … Lire la suite Renseigner des alias en relation avec des comptes

Activité suspecte

Le déclaration ne porte pas sur des transactions suspectes, mais relate uniquement une activité suspecte. Dans ce cas, il y a lieu de choisir le type de déclaration: Déclaration d’activité suspecte Financement du terrorisme (sans transactions) Retour d’information (sans transactions) Le formulaire affiche alors la rubrique « Activité suspecte »: En cliquant sur le d’« Activité suspecte », la … Lire la suite Activité suspecte

Renseigner une personne physique

Renseigner les bénéficiaires effectifs Utiliser une personne physique déjà renseignée Afin de faciliter l’encodage: utiliser une personne physique déjà renseignée Afin d’assurer la qualité des données, nous vous prions de renseigner les données essentielles. La plupart des champs du formulaire d’une personne physique n’appelle pas de commentaires particuliers. Voici quelques précisions: « Prénom » désigne le PREMIER … Lire la suite Renseigner une personne physique

Fonds en provenance de

Le premier choix à faire est entre « Notre client » et « Tiers ». « Notre client » est à renseigner chaque fois que l’objet concerné (personne physique, compte, personne morale) est à la fois: un client du déclarant et un suspect ou une personne concernée en lien avec la déclaration Les deux critères doivent être remplis cumulativement. Exemples de … Lire la suite Fonds en provenance de