Cellule de renseignement financier Luxembourg
Si vous remplissez le formulaire en ligne, il existe une fonction d’utiliser un objet (personne physique, compte, personne morale) déjà renseigné au sein de la même déclaration. Par exemple, si vous renseignez plusieurs transactions, il est fort probable que celles-ci concerneront les mêmes objets. Après avoir renseigné une personne physique, un compte ou une personne … Lire la suite
Pour que goAML puisse reconnaître un objet (personne physique, compte, personne morale) déjà existant dans la base de données, il est important de renseigner un minimum d’informations dans les formulaires des différents objets. Ceci, bien évidemment, dans la mesure du possible. Si vous ne disposez pas de ces informations, ne les renseignez pas. De plus, … Lire la suite
La partie Fonds à destination de a la même structure que la partie Fonds en provenance de. Une transaction doit toujours être renseignée en deux parties, en ce que les fonds sont « en provenance de » et « à destination de » un objet (qui peut-être le même). Ici, vous devez donc renseigner la destination des fonds. Les … Lire la suite
Dans une transaction, si vous choisissez de renseigner un compte en tant que <my_client>, le renseignement d’un <signatory> devient obligatoire. Ceci signifie que vous devez renseigner une personne physique lié à ce compte my_client. Vous pouvez toujours renseigner une personne morale sous <t_entity> du bloc <t_account>, mais le renseignement d’un <signatory> reste obligatoire. Nous vous … Lire la suite
La déclaration ne porte pas sur des transactions suspectes, mais relate uniquement une activité suspecte. Dans ce cas, il y a lieu de choisir le type de déclaration: Déclaration d’activité suspecte (SAR) Financement du terrorisme (sans transactions) (TFAR) Retour d’information (sans transactions) (RIRA) Le formulaire affiche alors la rubrique « Activité suspecte »: En cliquant dans le … Lire la suite
Renseigner les bénéficiaires effectifs Utiliser une personne physique déjà renseignée Afin de faciliter l’encodage: utiliser une personne physique déjà renseignée Afin d’assurer la qualité des données, nous vous prions de renseigner les données essentielles. La plupart des champs du formulaire d’une personne physique n’appelle pas de commentaires particuliers. Voici quelques précisions: « Prénom » désigne le PREMIER … Lire la suite
Une transaction doit toujours être renseignée en deux parties, en ce que les fonds sont « en provenance de » et « à destination de » un objet (qui peut-être le même). Ici, vous devez donc renseigner la provenance des fonds. Les trois types d’objets sont: Compte Les fonds sont en provenance d’un compte. Pour les types de transactions: … Lire la suite