Cellule de renseignement financier Luxembourg
Ce menu affiche une liste du déclarant et de ses délégants: C’est dans ce menu que vous pouvez créer des délégations. Pour pouvoir faire ceci, l’entité déclarante déléguée qui sera en charge des entités délégantes doit être inscrite dans goAML. En bas de cette page, appuyez sur « Ajouter un nouveau déclarant (sur base d’une délégation … Lire la suiteDécl. actifs – délégations
Dans le cas de figure suivant, le responsable du contrôle (ci-après « RC », MLRO – Money Laundering Reporting Officer en anglais) d’une société de gestion (ci-après « ManCO », management company en anglais) a également été désigné comme RC d’un ou de plusieurs fonds d’investissement qu’il gère. Le RC de la ManCO s’inscrit comme … Lire la suiteDélégations pour les fonds d’investissement
La fonction – délégation – permet à un déclarant de faire des déclarations pour d’autres déclarants. En utilisant cette fonction, vous avez uniquement besoin d’un certificat LuxTrust pour le déclarant délégué, c’est-à-dire celui qui va faire les déclarations de soupçon au nom et pour compte des déclarants délégants. Attention : la CRF tient à remarquer … Lire la suiteExplication de la fonction délégation
pour plus de détails, voir: Procédure d’enregistrement dans goAML Vers l’application: Cas spéciaux Les délégations Si vous gérez la compliance pour plusieurs entités, peut-être les délégations peuvent vous aider. Découvrez-les! Comment fonctionnent-elles? Comment les créer? Avocats Inscription d’un avocat à goAML – particularités