Cellule de renseignement financier Luxembourg
Dans le cas de figure suivant, le responsable du contrôle(ci-après « RC », MLRO – Money Laundering Reporting Officer en anglais) d’une société de gestion (management company, ci-après « ManCO ») a également été désigné comme RC d’un ou de plusieurs fonds d’investissement qu’il gère : Alors le RC de la ManCO s’inscrit comme … Lire la suiteDélégations pour les fonds d’investissement
La fonction – délégation – permet à un déclarant de faire des déclarations pour d’autres déclarants. En utilisant cette fonction, vous avez uniquement besoin d’un certificat LuxTrust pour le déclarant mandataire, c’est-à-dire celui qui va faire les déclarations de soupçon au nom et pour compte des mandants. D’abord, il faut inscrire l’entité déclarante mandataire qui … Lire la suiteComment créer des délégations dans goAML?
Si nous avons une structure de délégations d’entités déclarantes dans goAML qui ressemble à la figure suivante, où les entités mandantes 2 et 3 ont comme mandataire l’entité 1: Alors automatiquement, les utilisateurs qui ont accès à l’entité mandataire 1 peuvent se connecter pour le compte des entités mandantes 2 et 3. Leurs rôles … Lire la suiteDélégations – comment fonctionnent-elles?
pour plus de détails, voir: Procédure d’enregistrement dans goAML Vers l’application: Cas spéciaux Les délégations Si vous gérez la compliance pour plusieurs entités, peut-être les délégations peuvent vous aider. Découvrez-les! Comment fonctionnent-elles? Comment les créer? Avocats Inscription d’un avocat à goAML – particularités