Cellule de renseignement financier Luxembourg
Nous venons de publier un nouveau schéma XSD sur notre page Sujets IT. L’XSD est active et elle sera visible pour les utilisateurs dans l’interface goAML Web dès demain, 14/05/2020. Les modifications que nous avons apportées à la section <indicators> suite à une revue complète de la liste, peuvent avoir un impact sur vos développements: … Lire la suite
Déclaration Si le fichier XML généré contient plus de 500 transactions, nous vous demandons de diviser ce fichier pour que chaque fichier XML contienne un maximum de 500 transactions. Le fichier XML contenant les 500 premières transactions devient la déclaration principale (contenant la motivation, les indicateurs et les annexes entre autres) et est donc du … Lire la suite
Nous vous prions de renseigner le même solde (<balance>) dans chaque occurrence du compte, de préférence celui de la date de création (<date_balance>) du fichier XML. Celui-ci est à renseigner dans la devise choisie (<currency_code>) dans le compte. Ceci signifie qu’il n’y a pas lieu de renseigner un solde différent suite à chaque transaction renseignée.
https://goaml-training.b2g.etat.lu/ Si vous voulez vous familiariser avec goAML sans aucun risque d’envoyer une déclaration à la CRF, vous pouvez utiliser l’environnement d’entraînement (la même procédure d’inscription s’applique). En effet, les envois dans cet environnement ne sont pas pris en compte par la CRF. Les déclarants, ayant fini les développements informatiques, sont priés d’envoyer des fichiers … Lire la suite
Lorsque vous soumettez une déclaration de soupçon, celle-ci doit être remplie en utilisant le type de déclaration Déclaration d’activité suspecte (code SAR) ou Déclaration d’opération suspecte (code STR). Le formulaire retour d’information sans/avec transactions (code RIRA ou RIRT) est à utiliser exclusivement lorsque vous répondez à une demande de renseignement de la CRF. Pour plus … Lire la suite
Si vous rencontrez un problème lors de l’envoi d’un fichier XML, comme par exemple: Invalid XML format for File (NOTE: DTD are prohibited) Vous pouvez effectuer les vérifications suivantes: Est-ce que votre fichier commence bien par <report>, sans autres remarques précédentes sur le format du fichier ou l’utilisation d’un schéma? Est-ce que votre fichier est … Lire la suite
Nous recommandons à tout déclarant qui doit déclarer de nombreuses transactions (p. ex. transactions sur un compte en banque ou un portefeuille de monnaie électronique) de faire des développements informatiques, afin de pouvoir exporter directement les transactions et tous les détails pertinents de son système informatique vers un fichier XML. Ce fichier XML constituera la … Lire la suite
goAML FAQ IT Newsletter Abonnez-vous pour recevoir un email à la publication de chaque nouvel article dans ce domaine. Guide des développements XML contenant les procédures en vigueur, des exemples et points d’attention et astuces: Développements XML pour STR et SAR Pour les déclarants de type e-commerce, veuillez nous contacter afin de recevoir de plus … Lire la suite