Financement du terrorisme
Liste des documents publiés par le GAFI: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/terroristfinancing.html Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)
financement du terrorisme
Informations de base
Type de déclaration – Report type Six (6) types de déclarations sont proposés. La différence essentielle consiste dans la présence ou l’absence de transactions devant être déclarées. En fonction du choix opéré, le formulaire s’adapte. La version 5.0 introduit une nouveauté au sein des déclarations avec transactions: Déclarations avec transactions – Ajout d’activité suspecte En … Lire la suite