Financement du terrorisme

Liste des documents publiés par le GAFI: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/terroristfinancing.html Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)

Informations de base

Déclarant (nom ou numéro) – Reporting entity (name or ID) Le déclarant pour le compte duquel vous vous êtes connecté s’affiche automatiquement. Succursale du déclarant – Reporting Entity Branch Si la déclaration est faite au nom d’une succursale, il y a lieu de la spécifier. Type de déclaration – Report type Six types de déclarations … Lire la suite