Renseigner les bénéficiaires effectifs
La Loi de 2004 définit les bénéficiaires effectifs ou économiques comme: Par « bénéficiaire effectif » au sens de la Loi de 2004, est désignée toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Le bénéficiaire effectif comprend … Lire la suiteRenseigner les bénéficiaires effectifs