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FAQ goAML

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bénéficiaire effectif

Condition de my_client

3 avril 202025 mars 2020 par Nastasja Martins Silvoso

Dans une transaction, si vous choisissez de renseigner un compte en tant que <my_client>, le renseignement d’un <signatory> devient obligatoire. Ceci signifie que vous devez renseigner une personne physique lié … Lire la suite

Catégories FAQ IT Étiquettes bénéficiaire effectif, personne physique

Bénéficiaires effectifs

20 janvier 202123 mars 2020 par Nastasja Martins Silvoso

La Loi de 2004 définit les bénéficiaires effectifs ou économiques comme: Par « bénéficiaire effectif » au sens de la Loi de 2004, est désignée toute personne physique qui, en … Lire la suite

Étiquettes bénéficiaire effectif

Mots clés

account balance avocat bénéficiaire effectif compte connexion à goAML délégation désactivation email financement du terrorisme fonds d'investissement identifiant du déclarant indicateurs inscription Luxtrust messagerie nouveau Luxtrust personne morale personne physique rejet d'une déclaration solde du compte training type de déclaration validation d'un utilisateur xml xsd

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