IBAN – à indiquer deux fois
Les comptes en banque sont toujours à indiquer sous format IBAN, sans intervalles et sans caractères spéciaux. Ils sont à renseigner deux fois: dans la case « Numéro de compte » dans … Lire la suite
compte
Activité suspecte
La déclaration ne porte pas sur des transactions suspectes, mais relate uniquement une activité suspecte. Dans ce cas, il y a lieu de choisir le type de déclaration: Déclaration d’activité … Lire la suite
Fonds en provenance de
Une transaction doit toujours être renseignée en deux parties, en ce que les fonds sont « en provenance de » et « à destination de » un objet (qui peut-être le même). Ici, vous … Lire la suite