Pour que goAML puisse reconnaître un objet (personne physique, compte, personne morale) déjà existant dans la base de données, il est important de renseigner un minimum d’informations dans les formulaires des différents objets. Ceci, bien évidemment, dans la mesure du possible. Si vous ne disposez pas de ces informations, ne les renseignez pas.
Personne physique
Prénom
Nom
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité 1
Compte
Numéro de compte (IBAN à renseigner sans espaces quand il est connu)
SWIFT/Identifiant
Personne morale
Dénomination sociale
Numéro RCS
Pays d’immatriculation