Pour que goAML puisse reconnaître un objet (personne physique, compte, personne morale) déjà existant dans la base de données, il est important de renseigner un minimum d’informations dans les formulaires des différents objets. Ceci, bien évidemment, dans la mesure du possible. Si vous ne disposez pas de ces informations, ne les renseignez pas.
De plus, nous vous prions de renseigner ces objets de façon identique tout au long de la déclaration (que ce soit une déclaration manuelle – voir Astuce – utiliser un objet déjà renseigné ou une déclaration via .xml) afin d’éviter la création de plusieurs objets qui sont les mêmes.
Personne physique
Prénom – first_name
Nom – last_name
Date de naissance – birthdate
Lieu de naissance – birth_place
Nationalité 1 – nationality1
Compte
Numéro de compte (IBAN à renseigner sans espaces quand il est connu) – account
SWIFT/Identifiant – swift/institution_code
Personne morale
Dénomination sociale – name
Numéro RCS – incorporation_number
Pays d’immatriculation – incorporation_country_code