Données essentielles pour les différents types d’objets

Pour que goAML puisse reconnaître un objet (personne physique, compte, personne morale) déjà existant dans la base de données, il est important de renseigner un minimum d’informations dans les formulaires des différents objets. Ceci, bien évidemment, dans la mesure du possible. Si vous ne disposez pas de ces informations, ne les renseignez pas.


Personne physique

Prénom

Nom

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité 1


Compte

Numéro de compte (IBAN à renseigner sans espaces quand il est connu)

SWIFT/Identifiant


Personne morale

Dénomination sociale

Numéro RCS

Pays d’immatriculation