goAML – à utiliser par tous les déclarants

goAML sera utilisé par la CRF pour recevoir toutes les déclarations d’opérations suspectes à partir du 1er janvier 2017. En fonction de l’activité du déclarant, la nécessité de faire des développements informatiques sera plus ou moins donnée. Nous recommandons à toute entité qui déclare: de nombreuses transactions (p. ex. opérations sur un compte en banque … Lire la suite goAML – à utiliser par tous les déclarants

IBAN – à indiquer deux fois

Les comptes en banque sont toujours à indiquer sous format IBAN, sans intervalles et sans caractères spéciaux. Ils sont à renseigner deux fois: dans la case « Numéro de compte » dans la case « IBAN » Par exemple: Pour en savoir plus: manuel d’utilisation .