Cellule de renseignement financier Luxembourg
Ce menu affiche une liste contenant les détails du déclarant mandataire et du(des) déclarant(s) mandant(s): C’est dans ce menu que vous pouvez créer des délégations, sur base d’un(de) mandat(s). Pour cela, le déclarant mandataire qui sera en charge de faire des déclarations au nom et pour compte d’autres entités mandantes doit être inscrite dans goAML. … Lire la suite
Dans le cas de figure suivant, le responsable du contrôle (ci-après « RC » ou « MLRO » Money Laundering Reporting Officer) d’un gestionnaire de fonds d’investissement (ci-après « IFM » investment fund manager) a également été désigné comme RC d’un ou de plusieurs fonds d’investissement qu’il gère. Le RC du IFM s’inscrit comme déclarant mandataire dans goAML et après validation … Lire la suite
La fonction technique – délégation – permet à un déclarant de faire des déclarations, sur base d’un(de) mandat(s), au nom et pour compte d’autres déclarants. En utilisant cette fonction, vous avez uniquement besoin d’un certificat LuxTrust pour le déclarant mandataire, c’est-à-dire celui qui va faire les déclarations de soupçon au nom et pour compte des … Lire la suite