Cellule de renseignement financier Luxembourg
NB: Une déclaration envoyée n’est pas nécessairement parvenue à la CRF. Une déclaration ayant le statut « Reçue » l’est. Le menu « Déclarations envoyées » contient: 1. Déclarations XML Ce menu affiche l’historique de toutes les déclarations XML envoyées. Il est possible d’exporter les données du tableau (PDF ou Excel). Seul le « Statut » « Reçue » signifie que … Lire la suite
Lorsque certains champs ne sont pas remplis (p. ex. motivation, indicateurs), la déclaration peut être rejetée. Lors d’un rejet manuel par la CRF, un message « Echec d’intégration d’une transmission » est envoyé par la messagerie vous informant que la déclaration a été rejetée et pour quelles raisons. Si la déclaration a été remplie en ligne, il … Lire la suite
goAML Web effectue une première vérification d’une déclaration afin d’assurer que la structure attendue est bien respectée. Certaines règles ne peuvent pourtant pas être vérifiées au niveau seul de la structure et pour cette raison des « règles business » sont en place afin d’informer l’équipe de la CRF qu’une déclaration ne respecte pas ces règles, même … Lire la suite